O que são restrições internacionais (OFAC/ONU)?
As restrições internacionais são sanções impostas por órgãos como o OFAC (Office of Foreign Assets Control) dos Estados Unidos e a ONU (Organização das Nações Unidas). Elas podem ter como objetivo bloquear bens, proibir transações ou impedir a movimentação de pessoas ou empresas que estejam envolvidas em atividades ilícitas ou que representem riscos à segurança global.
Como a JUDIT Plataforma exibe as restrições Internacionais?
Ao realizar uma consulta processual, a JUDIT checa se o documento possui alguma restrição impeditiva internacionalmente. Caso a pessoa ou empresa esteja na lista de sanções da ONU ou da OFAC, essa informação será exibida em uma área específica da consulta. Essa verificação é crucial para um processo de compliance completo.
📌 Dica: A consulta por restrições internacionais é uma camada extra de segurança para a sua análise. Utilizá-la ajuda a identificar riscos ocultos e a tomar decisões mais seguras, especialmente em transações comerciais e parcerias.
Se precisar de ajuda para entender as restrições ou tiver alguma dúvida, conte com o nosso time de CS! 💚
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